Комплексна допомога та консалтинг
з безпеки транзакцій

Quppy пропонує комплексне консультування, зосереджене на юридичних стандартах, ринкових практиках та бізнес-стратегіях для оптимізації діяльності вашої компанії.
Залишити заявку
Залишити заявку

Наші послуги з криптовалютного консалтингу

cube
Команда Quppy AML Bot складається з кваліфікованих експертів у таких сферах, як право, аудит, виконання норм AML/CFT та аналіз блокчейн-транзакцій. Ми пропонуємо всебічні консультації, які враховують законодавчі рамки, звичаї ринку та специфіку ведення бізнесу.
Розробка процедур AML/KYC та моніторингу транзакцій
Ми підтримуємо криптовалютні компанії у створенні та удосконаленні внутрішніх процесів AML/KYC. Наприклад, наша команда розробляє і адаптує спеціалізовані процедури AML, враховуючи бізнес-процеси клієнта і поточні умови ринку. Ми також сприяємо створенню документації, такої як політика інформування про порушення, антикорупційна політика та положення про моніторинг транзакцій, що важливо для регуляторів і фінансових установ при отриманні ліцензій або відкритті рахунків.
Допомога у відкритті рахунків
Ми надаємо допомогу клієнтам у відкритті рахунків на банківських або криптовалютних платформах, підбираючи ідеальні фінансові установи, що відповідають їхнім потребам. Наша підтримка включає в себе сприяння в спілкуванні з фінансовими інститутами для забезпечення швидкого і ефективного процесу реєстрації, що може включати заповнення необхідних форм і документів згідно з AML-вимогами.
Тренінги з AML/KYC та блокчейн-аналітики
З використанням нашого практичного досвіду в AML і блокчейн-технологіях, ми проводимо тренінги для освіти наших клієнтів про нові AML/CFT ризики, асоційовані з криптоактивами. Ми акцентуємо на важливості регулярних щорічних тренінгів з AML для регульованих суб'єктів.
Юридичні та аудиторські послуги
Наша команда юристів та аудиторів з досвідом роботи в провідних юридичних фірмах та на криптобіржах готова надати клієнтам юридичні рішення та провести комплексну перевірку. Вони можуть підготувати детальні звіти про стан криптогаманців та криптоінвестиційних операцій.

Переваги
використання
Quppy AML Bot

01
Індивідуальний підхід
- Quppy AML Bot пропонує широкий спектр комплаєнс-рішень, адаптованих для кожного клієнта
- Ми впевнені в тому, що зможемо задовольнити ваші вимоги, адже ми допомогли 300+ криптовалютним організаціям усіх розмірів у 25 юрисдикціях
Зв'язатися
02
Інтегрована платформа забезпечення відповідності
- Ми пропонуємо KYT/Wallet скринінг, KYC, AML і багато іншого для криптобізнесу
- Оцінювання ризиків в Quppy AMLBot ґрунтується на численних джерелах даних, що забезпечує отримання найбільш достовірної інформації в галузі
- Наші зручні у використанні сервіси та рішення оптимізують процеси в компанії, усуваючи складнощі, пов'язані з дотриманням вимог провайдерів послуг
03
Підтримка клієнтів
- Ми розуміємо, наскільки важлива швидка і доброзичлива підтримка наших клієнтів, тому ми завжди поруч.
- Підтримка 24/7. Зверніть увагу, що підтримка у нічний час, може займати трохи більше часу.

Відповіді на часто задавані питання про Quppy AML

Що таке AML Quppy Bot?
Чому нам можна довіряти?
Перевірка адреси та хеш транзакції:
Категорії верифікації:
Інтерпретація оцінки ризиків:

Зв'яжіться з експертами з боротьби з відмиванням грошей Guppy

Будь ласка, заповніть це обов'язкове для заповнення поле.