Комплексна допомога та консалтинг
з безпеки транзакцій

Quppy пропонує комплексне консультування, зосереджене на юридичних стандартах, ринкових практиках та бізнес-стратегіях для оптимізації діяльності вашої компанії.
Залишити заявку
Залишити заявку

Наші послуги з криптовалютного консалтингу

cube
Команда Quppy AML Bot складається з кваліфікованих експертів у таких сферах, як право, аудит, виконання норм AML/CFT та аналіз блокчейн-транзакцій. Ми пропонуємо всебічні консультації, які враховують законодавчі рамки, звичаї ринку та специфіку ведення бізнесу.
Розробка процедур AML/KYC та моніторингу транзакцій
Ми підтримуємо криптовалютні компанії у створенні та удосконаленні внутрішніх процесів AML/KYC. Наприклад, наша команда розробляє і адаптує спеціалізовані процедури AML, враховуючи бізнес-процеси клієнта і поточні умови ринку. Ми також сприяємо створенню документації, такої як політика інформування про порушення, антикорупційна політика та положення про моніторинг транзакцій, що важливо для регуляторів і фінансових установ при отриманні ліцензій або відкритті рахунків.
Допомога у відкритті рахунків
Ми надаємо допомогу клієнтам у відкритті рахунків на банківських або криптовалютних платформах, підбираючи ідеальні фінансові установи, що відповідають їхнім потребам. Наша підтримка включає в себе сприяння в спілкуванні з фінансовими інститутами для забезпечення швидкого і ефективного процесу реєстрації, що може включати заповнення необхідних форм і документів згідно з AML-вимогами.
Тренінги з AML/KYC та блокчейн-аналітики
З використанням нашого практичного досвіду в AML і блокчейн-технологіях, ми проводимо тренінги для освіти наших клієнтів про нові AML/CFT ризики, асоційовані з криптоактивами. Ми акцентуємо на важливості регулярних щорічних тренінгів з AML для регульованих суб'єктів.
Юридичні та аудиторські послуги
Наша команда юристів та аудиторів з досвідом роботи в провідних юридичних фірмах та на криптобіржах готова надати клієнтам юридичні рішення та провести комплексну перевірку. Вони можуть підготувати детальні звіти про стан криптогаманців та криптоінвестиційних операцій.

Переваги
використання
Quppy AML Bot

01
Індивідуальний підхід
- Quppy AML Bot пропонує широкий спектр комплаєнс-рішень, адаптованих для кожного клієнта
- Ми впевнені в тому, що зможемо задовольнити ваші вимоги, адже ми допомогли 300+ криптовалютним організаціям усіх розмірів у 25 юрисдикціях
Зв'язатися
02
Інтегрована платформа забезпечення відповідності
- Ми пропонуємо KYT/Wallet скринінг, KYC, AML і багато іншого для криптобізнесу
- Оцінювання ризиків в Quppy AMLBot ґрунтується на численних джерелах даних, що забезпечує отримання найбільш достовірної інформації в галузі
- Наші зручні у використанні сервіси та рішення оптимізують процеси в компанії, усуваючи складнощі, пов'язані з дотриманням вимог провайдерів послуг
03
Підтримка клієнтів
   - Ми розуміємо, наскільки важлива швидка і доброзичлива підтримка наших клієнтів, тому ми завжди поруч.
   - Підтримка 24/7. Зверніть увагу, що підтримка у нічний час, може займати трохи більше часу.

Відповіді на часто задавані питання про Quppy AML

Що таке AML Quppy Bot?
AML Quppy Bot — це спеціалізована платформа для аналізу та моніторингу блокчейн-транзакцій, розроблена для боротьби з відмиванням грошей. Використання нашого сервісу забезпечує захист від шахрайських дій та прийняття компрометованих активів.
Чому нам можна довіряти?
Наші перевірки здійснюються за допомогою авторитетних аналітичних сервісів, таких як Crystal, Chainalysis та MatchSystems, які користуються довірою великих бірж по всьому світу за їх надійність у виявленні незаконних транзакцій.
Перевірка адреси та хеш транзакції:
- Перевірка адреси аналізує історію активів, отриманих та відправлених з адреси. - Перевірка хешу транзакції оцінює ризики, пов’язані з отриманням або відправленням коштів, оцінюючи безпеку для обох сторін — відправника та отримувача.
Категорії верифікації:
Результати верифікації показують зв'язки адреси з різними категоріями ризику у відсотках, пропонуючи всебічний ризиковий бал для допомоги користувачам у прийнятті рішень щодо їхніх активів.
Інтерпретація оцінки ризиків:
Толерантність до ризику є суб'єктивною, з клієнтами, які встановлюють свої власні прийнятні пороги ризику. Загалом, ризиковий бал класифікується як: 0-25% вказує на низький ризик, 25-75% на середній ризик і понад 75% на високий ризик, що допомагає оцінювати безпеку гаманців або транзакцій.

Зв'яжіться з нами для консультації

Будь ласка, заповніть це обов'язкове поле.

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід використання нашого веб-сайту

Дізнайтесь більше