AML Quppy Bot — це спеціалізована платформа для аналізу та моніторингу
блокчейн-транзакцій, розроблена для боротьби з відмиванням грошей.
Використання нашого сервісу забезпечує захист від шахрайських дій та
прийняття компрометованих активів.
Наші перевірки здійснюються за допомогою авторитетних аналітичних
сервісів, таких як Crystal, Chainalysis та MatchSystems, які користуються
довірою великих бірж по всьому світу за їх надійність у виявленні
незаконних транзакцій.
- Перевірка адреси аналізує історію активів, отриманих та відправлених з
адреси. - Перевірка хешу транзакції оцінює ризики, пов’язані з отриманням
або відправленням коштів, оцінюючи безпеку для обох сторін — відправника
та отримувача.
Результати верифікації показують зв'язки адреси з різними категоріями
ризику у відсотках, пропонуючи всебічний ризиковий бал для допомоги
користувачам у прийнятті рішень щодо їхніх активів.
Толерантність до ризику є суб'єктивною, з клієнтами, які встановлюють
свої власні прийнятні пороги ризику. Загалом, ризиковий бал
класифікується як: 0-25% вказує на низький ризик, 25-75% на середній
ризик і понад 75% на високий ризик, що допомагає оцінювати безпеку
гаманців або транзакцій.