Безпека та управління
ризиками у криптовалюті

AML Quppy аналізує адреси для виявлення зв'язків із понад 20 джерелами ризику, розкриваючи підозрілі дії та оцінюючи фактори ризику. Ми категоризуємо ці джерела на три основні групи для комплексного аналізу.
Danger
pc pc
Child Exploitation:
Зв'язки з особами, що займаються експлуатацією дітей
Dark Market:
Транзакції з криптовалютами, що використовуються на незаконних ринках.
Dark Service:
Активи, пов'язані з тероризмом, наркоторгівлею або жорстоким поводженням з дітьми.
Enforcement Action:
Активи, пов'язані за юридичними особами під судовим розглядом
Fraudulent Exchange:
Монети пов’язані з шахрайством на біржі незаконних операцій.
Gambling:
Використання в неліцензованих або незаконних онлайн-іграх.
Illegal Service:
Транзакції з незаконними сервісами.
Mixer:
Використання послуг для приховування походження коштів, часто для відмивання грошей.
Ransom:
Криптовалюти, отримані через шантаж.
Sanctions:
Монети, пов'язані з особами які знаходяться під санкціями.
Scam:
Криптовалюта, отримана шахрайським шляхом.
Stolen Coins:
Обробка або отримання вкрадених криптовалют.
Terrorism Financing:
Підтримка або фінансування терористичної діяльності.

Suspicious sources

anonim
ATM:
Криптовалюти, придбані через операторів банкоматів.
Exchange | High Risk:
Критерії високого ризику включають відсутність KYC, юридичні проблеми, пов’язані з протидією відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, значну участь у ризикованих послугах, діяльність у слабких юрисдикціях щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та відсутність ліцензії на торгівлю криптовалютою.
P2P Exchange | High Risk:
Прямі обміни без посередників, без спеціальних ліцензій або в юрисдикціях, які не відповідають стандартам FATF, без KYC для значних транзакцій, що створює ризики відмивання.
Unnamed Service:
Неідентифіковані сервіси, що демонструють діяльність, подібну до послуг, на численних адресах і транзакціях, які потребують класифікації.
Exchanges:
Організації які дозволяють купувати, продавати та торгувати криптовалютами, маючи ліцензії для депозитарних, брокерських та інших фінансових послуг. Це ключові учасники криптоіндустрії, що обробляють 90% усіх коштів через такі платформи. Виключено ліцензії на неспецифічні послуги та юрисдикції, що не співпрацюють з FATF.
ICOs:
Організація використовує краудфандинг для запуску свого проекту, пропонуючи нову криптовалюту інвесторам в обмін на фіатні гроші чи популярні криптовалюти, як-от біткойн чи ефір. Хоча багато таких ініціатив є законними, існує ризик зустріти шахраїв, які збирають кошти через ICO та зникають з ними.
Marketplaces:
Криптовалюта, яка використовувалась для оплати законної діяльності.
Merchant Services:
Організація, що надає послуги платіжного шлюзу або обробки платежів, дозволяє компаніям приймати платежі від клієнтів. Вона спрощує процес конвертації коштів у місцеву фіатну валюту та їх переказ на банківські рахунки торговців.
Mining:
Монети, які майнери добули, але ще не перевели.

Trusted sources

shield
pocket
P2P Exchanges:
Організація отримала ліцензію на ведення бізнесу, який включає послуги з обміну криптовалют, де учасники здійснюють обмін напряму один з одним без залучення посередників.
Payment Processors:
Сервіси, що полегшують транзакції з криптовалютами.
Seized Assets:
Криптовалюти конфісковані правоохоронними органами.
Wallets:
Онлайн гаманець дозволяє здійснювати транзакції з криптовалютою. Кастодіальні гаманці, де зберігаються приватні ключі користувачів, несуть ризики, але репутабельні провайдери зазвичай забезпечують надійну безпеку.

FAQs

What is Child Abuse Material?
What constitutes Gambling in cryptocurrency transactions?
What are High-Risk Jurisdictions in the context of cryptocurrency?
What does the Sanctions category involve?
What is Ransomware?
What is included in the Other category?
What are Seized Funds?
What is a Payment Service Provider in the context of cryptocurrencies?
What is a Marketplace in cryptocurrency transactions?
What does the Mixer category entail?
What are Privacy Protocols in blockchain transactions?
What does Enforcement Action include?
What defines a Darknet Market?
What is an Unnamed Service?
What does Undefined mean in the context of cryptocurrency entities?
What does the Dust category represent?
What are Unnamed Wallets?
What is a Fraud Shop?
What is an Illegal Service in cryptocurrency?
What is an Exchange in the context of cryptocurrencies?
What is a P2P Exchange?
What defines a High-Risk Exchange?
What is Mining in the context of cryptocurrencies?
What is a Mining Pool?
What is IaaS in cryptocurrency operations?
What is a Personal Wallet in the context of cryptocurrency transactions?
What is a Custodial Wallet?
What is a DEX (Decentralized Exchange)?
What does Lending entail in the context of cryptocurrency?
What is a Bridge in blockchain technology?
What is an ICO (Initial Coin Offering)?
What is a Token Contract?
What are Online Pharmacies in the context of cryptocurrencies?
What constitutes a Scam in cryptocurrency services?
What are Stolen Funds in the realm of cryptocurrency?
What does Terrorist Financing entail in the use of cryptocurrencies?
What is a Smart Contract in blockchain technology?
What is an NFT Marketplace?