Комплексная помощь и консалтинг
по обеспечению
безопасности транзакций

Quppy предлагает комплексное консультирование, сосредоточенное на юридических стандартах, рыночных практиках и бизнес-стратегиях для оптимизации деятельности вашей компании.
Отправить запрос
Отправить запрос

Наши Услуги по Криптовалютному Консалтингу

cube
Команда Quppy AML Bot состоит из квалифицированных экспертов в таких сферах, как право, аудит, выполнение норм AML/CFT и анализ блокчейн-транзакций. Мы предлагаем комплексные консультации, учитывающие законодательные рамки, обычаи рынка и специфику ведения бизнеса.
Разработка процедур AML/KYC и мониторинга транзакций
Мы поддерживаем криптовалютные компании в создании и совершенствовании внутренних процессов AML/KYC. Например, наша команда разрабатывает и адаптирует специализированные процедуры AML, учитывая бизнес-процессы клиента и текущие условия рынка. Мы также способствуем созданию документации, такой как политика информирования о нарушениях, антикоррупционная политика и положения о мониторинге транзакций, что важно для регуляторов и финансовых учреждений при получении лицензий или открытии счетов.
Помощь в открытии счетов
Мы оказываем помощь клиентам в открытии счетов на банковских или криптовалютных платформах, подбирая идеальные финансовые учреждения, соответствующие их потребностям. Наша поддержка включает в себя содействие в общении с финансовыми институтами для обеспечения быстрого и эффективного процесса регистрации, что может включать заполнение необходимых форм и документов в соответствии с AML-требованиями.
Тренинги по AML/KYC и блокчейн-аналитике
С использованием нашего практического опыта в AML и блокчейн-технологиях мы проводим тренинги для образования наших клиентов о новых AML/CFT рисках, ассоциированных с криптоактивами. Мы акцентируем на важности регулярных ежегодных тренингов по AML для регулируемых субъектов.
Юридические и аудиторские услуги
Наша команда юристов и аудиторов с опытом работы в ведущих юридических фирмах и на криптобиржах готова предоставить клиентам юридические решения и провести комплексную проверку. Они могут подготовить детальные отчеты о состоянии криптокошельков и криптоинвестиционных операций.

Преимущества
Использования
Quppy AML Bot

01
Индивидуальный подход
- Quppy AML Bot предлагает широкий спектр комплаенс-решений, адаптированных для каждого клиента.
- Мы уверены в том, что сможем удовлетворить ваши требования, так как мы помогли 300+ криптовалютным организациям всех размеров в 25 юрисдикциях.
Связаться
02
Интегрированная платформа обеспечения соответствия
- Мы предлагаем KYT/Wallet скрининг, KYC, AML и многое другое для криптобизнеса
- Оценка рисков в Quppy AMLBot основана на множестве источников данных, что обеспечивает получение наиболее достоверной информации в отрасли.
- Наши удобные в использовании сервисы и решения оптимизируют процессы в компании, устраняя сложности, связанные с соблюдением требований провайдеров услуг.
03
Поддержка клиентов
   - Мы понимаем, насколько важна быстрая и доброжелательная поддержка наших клиентов, поэтому мы всегда рядом.
   - Поддержка 24/7. Обратите внимание, что поддержка в ночное время может занимать немного больше времени.

Ответы на Часто Задаваемые Вопросы о Quppy AML

Что такое AML Quppy Bot?
- AML Quppy Bot — это специализированная платформа для анализа и мониторинга блокчейн-транзакций, разработанная для борьбы с отмыванием денег. Использование нашего сервиса обеспечивает защиту от мошеннических действий и принятия скомпрометированных активов.
Почему нам можно доверять?
- Наши проверки осуществляются с помощью авторитетных аналитических сервисов, таких как Crystal, Chainalysis и MatchSystems, которые пользуются доверием крупных бирж по всему миру за их надежность в обнаружении незаконных транзакций.
Проверка адреса и хеш транзакции:
- Проверка адреса анализирует историю активов, полученных и отправленных с адреса.
- Проверка хеша транзакции оценивает риски, связанные с получением или отправлением средств, оценивая безопасность для обеих сторон — отправителя и получателя.
Категории верификации:
- Результаты верификации показывают связи адреса с различными категориями риска в процентах, предлагая всесторонний рисковый балл для помощи пользователям в принятии решений относительно их активов.
Интерпретация оценки рисков:
- Толерантность к риску является субъективной, с клиентами, которые устанавливают свои собственные приемлемые пороги риска. В общем, рисковый балл классифицируется как: 0-25% указывает на низкий риск, 25-75% на средний риск, и более 75% на высокий риск, что помогает оценивать безопасность кошельков или транзакций.

Свяжитесь с Нами для Консультации

Заполните это обязательное поле

Этот сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам наилучший опыт использования нашего сайта

Узнать больше