- AML Quppy Bot — это специализированная платформа для анализа и
мониторинга блокчейн-транзакций, разработанная для борьбы с отмыванием
денег. Использование нашего сервиса обеспечивает защиту от мошеннических
действий и принятия скомпрометированных активов.
- Наши проверки осуществляются с помощью авторитетных аналитических
сервисов, таких как Crystal, Chainalysis и MatchSystems, которые
пользуются доверием крупных бирж по всему миру за их надежность в
обнаружении незаконных транзакций.
- Проверка адреса анализирует историю активов, полученных и отправленных
с адреса.
- Проверка хеша транзакции оценивает риски, связанные с получением или
отправлением средств, оценивая безопасность для обеих сторон —
отправителя и получателя.
- Результаты верификации показывают связи адреса с различными категориями
риска в процентах, предлагая всесторонний рисковый балл для помощи
пользователям в принятии решений относительно их активов.
- Толерантность к риску является субъективной, с клиентами, которые
устанавливают свои собственные приемлемые пороги риска. В общем, рисковый
балл классифицируется как: 0-25% указывает на низкий риск, 25-75% на
средний риск, и более 75% на высокий риск, что помогает оценивать
безопасность кошельков или транзакций.