Безопасность и управление
рисками в криптовалюте

AML Quppy анализирует адреса для выявления связей с более чем 20 источниками риска, раскрывая подозрительные действия и оценивая факторы риска. Мы категоризируем эти источники на три основные группы для комплексного анализа.
Danger
pc pc
Child Exploitation:
Связи с лицами, занимающимися эксплуатацией детей
Dark Market:
Транзакции с криптовалютами, используемыми на незаконных рынках.
Dark Service:
Активы, связанные с терроризмом, наркоторговлей или жестоким обращением с детьми.
Enforcement Action:
Активы, связанные с юридическими лицами под судебным рассмотрением
Fraudulent Exchange:
Монеты, связанные с мошенничеством на бирже, незаконными операциями.
Gambling:
Использование в нелегальных или незаконных онлайн-играх.
Illegal Service:
Транзакции с незаконными сервисами
Mixer:
Использование услуг для скрытия происхождения средств, часто для отмывания денег.
Ransom:
Криптовалюты, полученные через шантаж.
Sanctions:
Монеты, связанные с лицами, находящимися под санкциями.
Scam:
Криптовалюта, полученная мошенническим путем.
Stolen Coins:
Обработка или получение украденных криптовалют.
Terrorism Financing:
Поддержка или финансирование террористической деятельности.

Suspicious sources

anonim
ATM:
Криптовалюты, приобретенные через операторов банкоматов.
Exchange | High Risk:
Критерии высокого риска включают отсутствие KYC, юридические проблемы, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированием терроризма, значительное участие в рискованных услугах, деятельность в слабых юрисдикциях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также отсутствие лицензии на торговлю криптовалютой.
P2P Exchange | High Risk:
Прямые обмены без посредников, без специальных лицензий или в юрисдикциях, которые не соответствуют стандартам FATF, без KYC для значительных транзакций, что создает риски отмывания.
Unnamed Service:
Неидентифицированные сервисы, демонстрирующие деятельность, подобную услугам на многочисленных адресах и транзакциях, требующие классификации.
Exchanges:
Организации, которые позволяют покупать, продавать и торговать криптовалютами, имеющие лицензии для депозитарных, брокерских и других финансовых услуг. Это ключевые участники криптоиндустрии, обрабатывающие 90% всех средств через такие платформы. Исключено лицензии на неспецифичные услуги и юрисдикции, которые не сотрудничают с FATF.
ICOs:
Организации, использующие краудфандинг для запуска своего проекта, предлагая новую криптовалюту инвесторам в обмен на фиатные деньги или популярные криптовалюты, такие как биткойн или эфир. Хотя многие из таких инициатив законны, существует риск встречи с мошенниками, которые собирают средства через ICO и исчезают с ними.
Marketplaces:
Криптовалюта, используемая для оплаты законной деятельности.
Merchant Services:
Организации, предоставляющие услуги платежного шлюза или обработки платежей, позволяющие компаниям принимать платежи от клиентов. Они упрощают процесс конвертации средств в местную фиатную валюту и перевод их на банковские счета торговцев.
Mining:
Монеты, которые майнеры добыли, но еще не перевели.

Trusted sources

shield
pocket
P2P Exchanges:
Организации, получившие лицензию на ведение бизнеса, включающего услуги обмена криптовалютами, где участники осуществляют обмен напрямую друг с другом без привлечения посредников.
Payment Processors:
Сервисы, облегчающие транзакции с криптовалютами.
Seized Assets:
Криптовалюты, конфискованные правоохоронными органами.
Wallets:
Онлайн-кошельки, позволяющие совершать транзакции с криптовалютой. Кастодиальные кошельки, где хранятся приватные ключи пользователей, несут риски, но репутабельные провайдеры обычно обеспечивают надежную безопасность.

FAQs

What is Child Abuse Material?
What constitutes Gambling in cryptocurrency transactions?
What are High-Risk Jurisdictions in the context of cryptocurrency?
What does the Sanctions category involve?
What is Ransomware?
What is included in the Other category?
What are Seized Funds?
What is a Payment Service Provider in the context of cryptocurrencies?
What is a Marketplace in cryptocurrency transactions?
What does the Mixer category entail?
What are Privacy Protocols in blockchain transactions?
What does Enforcement Action include?
What defines a Darknet Market?
What is an Unnamed Service?
What does Undefined mean in the context of cryptocurrency entities?
What does the Dust category represent?
What are Unnamed Wallets?
What is a Fraud Shop?
What is an Illegal Service in cryptocurrency?
What is an Exchange in the context of cryptocurrencies?
What is a P2P Exchange?
What defines a High-Risk Exchange?
What is Mining in the context of cryptocurrencies?
What is a Mining Pool?
What is IaaS in cryptocurrency operations?
What is a Personal Wallet in the context of cryptocurrency transactions?
What is a Custodial Wallet?
What is a DEX (Decentralized Exchange)?
What does Lending entail in the context of cryptocurrency?
What is a Bridge in blockchain technology?
What is an ICO (Initial Coin Offering)?
What is a Token Contract?
What are Online Pharmacies in the context of cryptocurrencies?
What constitutes a Scam in cryptocurrency services?
What are Stolen Funds in the realm of cryptocurrency?
What does Terrorist Financing entail in the use of cryptocurrencies?
What is a Smart Contract in blockchain technology?
What is an NFT Marketplace?