加密货币安全与风险管理

AML Quppy 对地址进行严格审查，以检测与20多个风险源的关联，发现可疑活动并评估风险因素。我们将这些来源分为三大类，以便进行针对性分析。
危险
pc pc
Child Exploitation:
与从事儿童剥削的个人的关联
Dark Market:
与用于非法市场的加密货币的交易
Dark Service:
与恐怖主义、毒品交易或虐待儿童有关的资产
Enforcement Action:
与处于法律诉讼中的法人相关的资产
Fraudulent Exchange:
与非法交易所的欺诈行为相关的加密货币
Gambling:
用于未经许可或非法的在线赌博
Illegal Service:
与非法服务的交易
Mixer:
使用服务来掩盖资金来源，通常用于洗钱
Ransom:
通过勒索获得的加密货币
Sanctions:
与受制裁个人相关的加密货币
Scam:
通过欺诈手段获得的加密货币
Stolen Coins:
处理或接收被盗的加密货币
Terrorism Financing:
支持或资助恐怖活动

可疑来源

anonim
ATM:
通过自动取款机运营商购买的加密货币。
Exchange | High Risk:
高风险标准包括缺乏KYC（了解你的客户），与反洗钱和反恐融资相关的法律问题，大量参与高风险服务，在反洗钱和反恐融资薄弱的司法管辖区内活动，以及缺乏加密货币交易许可。
P2P Exchange | High Risk:
没有中介的直接交易，无需特殊许可证或在不符合FATF标准的司法管辖区内进行，没有针对大额交易的KYC，带来洗钱风险。
Unnamed Service:
未被识别的服务，在多个地址和交易中表现出类似服务的活动，需要进行分类。
Exchanges:
允许买卖和交易加密货币的机构，持有存托、经纪及其他金融服务的许可证。这些是加密行业的关键参与者，处理了90%的资金通过这些平台。排除非特定服务许可和不与FATF合作的司法管辖区。
ICOs:
组织通过众筹启动其项目，向投资者提供新的加密货币，换取法定货币或受欢迎的加密货币，如比特币或以太币。尽管许多此类项目是合法的，但也存在通过ICO筹集资金后卷款潜逃的欺诈风险。
Marketplaces:
用于支付合法活动的加密货币。
Merchant Services:
提供支付网关或支付处理服务的机构，允许企业接受客户付款。它简化了将资金转换为本地法定货币并转移到商家银行账户的过程。
Mining:
矿工开采但尚未转移的加密货币。

可信来源

shield
pocket
P2P Exchanges:
获得执照的组织，提供加密货币交易服务，参与者直接进行交易，无需中介。
Payment Processors:
促进加密货币交易的服务。
Seized Assets:
被执法机构没收的加密货币。
Wallets:
在线钱包允许进行加密货币交易。托管钱包，保存用户私钥，尽管存在风险，但信誉良好的提供商通常能提供可靠的安全保障。

FAQs

什么是儿童虐待材料？
加密货币交易中的赌博行为包括哪些内容？
加密货币背景下的高风险司法管辖区是什么？
制裁类别涉及什么内容？
什么是勒索软件？
其他类别包括什么？
什么是被扣押资金？
加密货币背景下的支付服务提供商是什么？
加密货币交易中的市场是什么？
区块链交易中的隐私协议是什么？
执法行动包括哪些内容？
什么是暗网市场？
什么是未命名服务？
在加密货币实体中，未定义是什么意思？
尘埃类别代表什么？
什么是未命名钱包？
什么是Fraud Shop？
加密货币中的非法服务是什么？
在加密货币背景下，什么是交易所？
什么是P2P交易所？
什么是高风险交易所？
什么是加密货币挖矿？
什么是矿池？
在加密货币操作中，IaaS是什么？
在加密货币交易中，什么是个人钱包？
什么是托管钱包？
什么是去中心化交易所（DEX）？
在加密货币背景下，借贷是什么？
在区块链技术中，桥是什么？
什么是ICO（首次代币发行）？
什么是代币合约？
在加密货币背景下，什么是在线药房？
在加密货币服务中，什么是骗局？
在加密货币领域，什么是被盗资金？
在使用加密货币时，恐怖主义融资包括什么？
在区块链技术中，什么是智能合约？
什么是NFT市场？
在加密货币背景下，什么是ATM？